En los últimos años, el entorno regulatorio y de negocios ha cambiado de manera acelerada, tanto en México como a nivel global. Lo que antes se consideraba una práctica recomendable, hoy es una exigencia ineludible.

El 19 de agosto de 2025, Banco Multiva, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Multiva (Multiva) firmó un contrato definitivo para adquirir la totalidad del negocio fiduciario y de representante común de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple (CIBanco). La operación es resultado de un proceso competitivo supervisado por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El compliance penal corporativo se consolida como pieza clave para prevenir riesgos legales, proteger a directivos y asegurar la continuidad empresarial en México.