Prestamos asesoría integral en cumplimiento normativo abarcando múltiples áreas: fortalecimiento de políticas y procedimientos internos, revisión de materiales presentados a órganos de gobierno, y diseño de estrategias de defensa penal ante riesgos regulatorios. Adicionalmente, realizamos el diagnóstico de su programa de prevención del delito con emisión de recomendaciones concretas, y una revisión independiente de la operación de su línea de denuncia.
En el marco del patrocinio oficial de la empresa en el Mundial 2026, asesoramos en el diseño de su política de regalos y entretenimiento aplicable a interacciones con funcionarios públicos y terceros en México. El encargo incluyó el análisis del marco regulatorio en México y Estados Unidos y la normatividad interna aplicable a nivel local y global, y culminó en recomendaciones prácticas concretas para mitigar riesgos de anticorrupción en un contexto de alta exposición pública.
Contribuimos al diseño e implementación de su programa de cumplimiento normativo, mediante la conducción de una evaluación de riesgos, elaboración de políticas corporativas, desarrollo e impartición de capacitaciones y establecimiento de mecanismos de control. Actualmente asesoramos en el diseño e implementación de su programa de cumplimiento para actividades vulnerables.
Prestamos asesoría integral en materia de cumplimiento normativo, abarcando temas especializados de prevención de lavado de dinero, competencia económica, prevención del delito y protección de datos personales. El encargo comprende diagnósticos de cumplimiento, reforzamiento de controles internos, elaboración de políticas corporativas e impartición de capacitaciones al personal.
Contamos con un equipo dedicado que combina experiencia jurídica especializada con conocimiento práctico en la implementación de programas de cumplimiento normativo dentro de organizaciones.
La práctica de Cumplimiento Normativo (Compliance) en Mijares ofrece asesoría integral en el diseño, implementación y evaluación de programas de cumplimiento normativo. Acompañamos a las organizaciones a identificar y gestionar sus obligaciones regulatorias, fortalecer sus controles internos y estructurar mecanismos de supervisión que permitan prevenir riesgos legales y reputacionales. Trabajamos de manera integrada con otras áreas del despacho, lo que nos permite ofrecer un acompañamiento transversal, continuo y de alta especialización ante entornos regulatorios complejos.
En este contexto, nuestra área combina dos capacidades centrales:
Este enfoque permite traducir obligaciones regulatorias en controles y estructuras de cumplimiento que se integran de manera efectiva en la operación cotidiana de las organizaciones. La coordinación permanente con otras áreas especializadas del despacho - como fiscal, laboral, ambiental, competencia económica y protección de datos, entre otras - garantiza que cada encargo cuente con el respaldo técnico necesario, sin que el cliente tenga que acudir a múltiples fuentes.
El equipo de la práctica cuenta con experiencia especializada en materia de cumplimiento normativo e incluye abogados que han ocupado posiciones como Compliance Officers dentro de organizaciones, aportando una comprensión directa del funcionamiento interno de las áreas de cumplimiento y de los retos que enfrentan las empresas al implementar y supervisar sus programas de compliance.
Premios
La práctica de Cumplimiento Normativo aborda el cumplimiento normativo desde una perspectiva transversal, integrando distintas áreas del derecho que inciden en la gestión de riesgos regulatorios dentro de las organizaciones.
Nuestro trabajo permite a las empresas:
La práctica opera en estrecha coordinación con las áreas de Fiscal, Laboral, Competencia Económica, Comercio Exterior, Protección de Datos y otras especialidades del despacho. Este modelo de trabajo integrado - no en silo - permite atender con eficiencia y profundidad los temas de cumplimiento que involucran múltiples marcos regulatorios o sectores económicos, ofreciendo al cliente una solución jurídica coherente y de calidad.
Prestamos asesoría integral en cumplimiento normativo abarcando múltiples áreas: fortalecimiento de políticas y procedimientos internos, revisión de materiales presentados a órganos de gobierno, y diseño de estrategias de defensa penal ante riesgos regulatorios. Adicionalmente, realizamos el diagnóstico de su programa de prevención del delito con emisión de recomendaciones concretas, y una revisión independiente de la operación de su línea de denuncia.
En el marco del patrocinio oficial de la empresa en el Mundial 2026, asesoramos en el diseño de su política de regalos y entretenimiento aplicable a interacciones con funcionarios públicos y terceros en México. El encargo incluyó el análisis del marco regulatorio en México y Estados Unidos y la normatividad interna aplicable a nivel local y global, y culminó en recomendaciones prácticas concretas para mitigar riesgos de anticorrupción en un contexto de alta exposición pública.
Contribuimos al diseño e implementación de su programa de cumplimiento normativo, mediante la conducción de una evaluación de riesgos, elaboración de políticas corporativas, desarrollo e impartición de capacitaciones y establecimiento de mecanismos de control. Actualmente asesoramos en el diseño e implementación de su programa de cumplimiento para actividades vulnerables.
Prestamos asesoría integral en materia de cumplimiento normativo, abarcando temas especializados de prevención de lavado de dinero, competencia económica, prevención del delito y protección de datos personales. El encargo comprende diagnósticos de cumplimiento, reforzamiento de controles internos, elaboración de políticas corporativas e impartición de capacitaciones al personal.
Contamos con un equipo dedicado que combina experiencia jurídica especializada con conocimiento práctico en la implementación de programas de cumplimiento normativo dentro de organizaciones.
