La práctica de Cumplimiento Normativo (Compliance) en Mijares ofrece asesoría integral en el diseño, implementación y evaluación de programas de cumplimiento normativo. Acompañamos a las organizaciones a identificar y gestionar sus obligaciones regulatorias, fortalecer sus controles internos y estructurar mecanismos de supervisión que permitan prevenir riesgos legales y reputacionales. Trabajamos de manera integrada con otras áreas del despacho, lo que nos permite ofrecer un acompañamiento transversal, continuo y de alta especialización ante entornos regulatorios complejos.
En este contexto, nuestra área combina dos capacidades centrales:
Este enfoque permite traducir obligaciones regulatorias en controles y estructuras de cumplimiento que se integran de manera efectiva en la operación cotidiana de las organizaciones. La coordinación permanente con otras áreas especializadas del despacho - como fiscal, laboral, ambiental, competencia económica y protección de datos, entre otras - garantiza que cada encargo cuente con el respaldo técnico necesario, sin que el cliente tenga que acudir a múltiples fuentes.
El equipo de la práctica cuenta con experiencia especializada en materia de cumplimiento normativo e incluye abogados que han ocupado posiciones como Compliance Officers dentro de organizaciones, aportando una comprensión directa del funcionamiento interno de las áreas de cumplimiento y de los retos que enfrentan las empresas al implementar y supervisar sus programas de compliance.
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La práctica de Cumplimiento Normativo aborda el cumplimiento normativo desde una perspectiva transversal, integrando distintas áreas del derecho que inciden en la gestión de riesgos regulatorios dentro de las organizaciones.
Nuestro trabajo permite a las empresas:
La práctica opera en estrecha coordinación con las áreas de Fiscal, Laboral, Competencia Económica, Comercio Exterior, Protección de Datos y otras especialidades del despacho. Este modelo de trabajo integrado - no en silo - permite atender con eficiencia y profundidad los temas de cumplimiento que involucran múltiples marcos regulatorios o sectores económicos, ofreciendo al cliente una solución jurídica coherente y de calidad.
Asesoramos a Ollamani y al Estadio Banorte (Azteca) en el análisis integral de la normativa FIFA y del marco federal, estatal y local aplicable a la Copa Mundial FIFA 2026, incluyendo revisión contractual, evaluación de riesgos regulatorios y acompañamiento en el diseño de mecanismos de cumplimiento.
Asesoramos a la Federación Mexicana de Fútbol en asuntos regulatorios y estratégicos relacionados con la expansión internacional de la Selección Mexicana, incluyendo el análisis de marcos legales aplicables y la coordinación con distintos actores del sector deportivo y de entretenimiento.
Asesoramos en la estructuración legal y contractual del patrocinio del Estadio Banorte, incluyendo la negociación de derechos comerciales, uso de marca, activaciones y cumplimiento regulatorio aplicable a recintos deportivos de gran escala.
Asesoramos a la FMF en la investigación de COFECE por presuntos acuerdos “no-poach”, caso que abrió el debate sobre movilidad laboral en el fichaje de jugadores profesionales.
Representamos a Grupo Casa Saba en la investigación de COFECE sobre prácticas monopólicas en medicamentos, logrando su exoneración y acompañando los procesos legales derivados.
Representamos a SLB ante COFECE en la autorización de su fusión con ChampionX, acreditando que la operación no generaría riesgos competitivos en mercados especializados.
Asesoramos a Hyatt en la notificación ante COFECE de su joint venture con Grupo Piñero, gestionando el análisis de mercados y el procedimiento para obtener la autorización.
Asesoramos a Nippon Steel y United States Steel Corporation en la obtención de autorización de COFECE para concretar la operación prevista en su acuerdo de fusión.
Asesoramos a CDC Capital Partners en el desarrollo de centros de datos de alta capacidad en México. Nuestra asesoría incluyó el análisis de impactos ambientales, obtención de permisos federales, cumplimiento ante SEMARNAT y coordinación con autoridades estatales y municipales.
Asistimos a Copenhagen Infrastructure Partners (GIP) en el desarrollo de un parque eólico de 759 MW en México, incluyendo evaluación de impacto ambiental, permisos clave y estrategia de cumplimiento conforme a estándares internacionales.
Representamos a una cadena hotelera internacional en un litigio ambiental derivado de una clausura impuesta por autoridades en zona costera protegida. Obtuvimos la revocación de la medida y rediseñamos su estrategia de cumplimiento ambiental.
Asesoramos a un fondo especializado en infraestructura en la evaluación ambiental de un sistema de movilidad urbana de nueva generación, incluyendo obtención de autorizaciones, análisis de sitio, interacción con comunidades y alineación con regulación ambiental.
Implementamos una auditoría ambiental integral para una empresa con presencia nacional, incluyendo regularización de residuos peligrosos, cumplimiento de NOMs y acompañamiento durante visitas de PROFEPA.
Asesoría y acompañamiento a start-up climática para obtención de financiamiento enfocada en agricultura sostenible.
Asesoría sobre sitios potenciales y prefactibilidades para determinar restricciones de uso de suelo y ordenamiento territorial para la instalación de parques eólicos y solares.
Asesoramos a Bayer en la evaluación integral de su responsabilidad penal corporativa, con enfoque en riesgos anticorrupción y diseño de un robusto Programa de Cumplimiento Penal.
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Lideramos la revisión integral del Modelo de Prevención de Delitos de Arauco México, con énfasis en riesgos ambientales y penales. Realizamos un diagnóstico organizacional, propusimos ajustes a su política de cumplimiento y desarrollamos sesiones de formación para su equipo directivo. El trabajo reforzó la capacidad de la empresa para anticipar y contener riesgos jurídicos en materia penal ambiental.
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Asesoramos a IEnova en el diseño e implementación de un sistema de cumplimiento penal ambiental, conforme a legislación mexicana e internacional. El modelo incluyó la evaluación de riesgos, manuales de prevención del delito y sesiones de sensibilización para directivos, enfocados en mitigar riesgos derivados de potenciales actos de terceros. La solución se alinea con la UNE 19601, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y estándares del DOJ estadounidense.
Diseñamos e implementamos un sistema de gestión penal corporativa para Citibanamex, enfocado en mitigar riesgos legales a través de una estructura adaptable a distintas áreas del banco. El modelo incluyó controles operativos, protocolos de reporte, mecanismos de respuesta ante incidentes, y un programa integral de capacitación interna. La solución fue desarrollada en conjunto con equipos jurídicos y de seguridad corporativa, y puede desplegarse tanto a nivel institucional como por división de negocio.
Diseñamos e implementamos un programa de cumplimiento enfocado en anticorrupción y ética empresarial, con entrenamientos especializados conforme al Sistema Nacional Anticorrupción y la FCPA. Incluyó sesiones para el consejo de administración y capacitaciones en Hermosillo dirigidas a proveedores, fortaleciendo la cultura de cumplimiento en toda la cadena productiva.
Elaboramos memorandos legales para Skadden sobre requisitos de cumplimiento en México, incluyendo un análisis de obligaciones de registro y reporte en interacciones con empleados y representantes de empresas del Estado para transacciones como joint ventures y offtakes de gas natural, así como un memorando sobre restricciones a regalos, comidas y cortesías, con recomendaciones prácticas para mitigar riesgos ante autoridades mexicanas.
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Asesoramos a Riverstone en la creación de VEMO mediante la fusión de cuatro compañías del sector de movilidad limpia.
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Asesoramos a Televisa en la venta de su participación del 40% en Ocesa a Live Nation.
Representamos al Comité Especial de Planigrupo ante ofertas de adquisición no solicitadas, que culminaron con un acuerdo con Grupo México.
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Asesoramos a Javer y a sus principales accionistas en la OPA lanzada por Vinte para adquirir hasta el 100% de la compañía.
Asesoramos a Televisa en la combinación de sus activos de medios con Univision.
Asesoramos a Prosus en su adquisición de Despegar.com por aproximadamente USD 1,700 millones.
Asesoramos a Alfa en la escisión que dio lugar a Controladora Alpek como parte de su reestructura corporativa.
Obtuvimos la Declaratoria de Fama para la marca “Chantilly” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), mediante un proceso que involucró la acreditación de trayectoria, reconocimiento, presencia comercial y uso continuo en el mercado.
Asesoramos a Grupo Presidente en los procesos de conciliación con EGEDA, sociedad de gestión colectiva de derechos audiovisuales, por el uso de obras protegidas en televisores instalados en su cadena hotelera. El asunto plantea una discusión clave sobre el alcance de los derechos de autor en espacios públicos donde el contenido no es el servicio principal.
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Representamos a Valia Energía en su primera emisión internacional de bonos desde 2020, respaldada por activos energéticos en operación.
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Asistimos a CIP en la estructuración jurídica de un proyecto pionero de hidrógeno verde en el Istmo de Tehuantepec, incluyendo permisos, acuerdos agrarios, licencias ambientales y relaciones con agencias clave como CFE y PEMEX.
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Asesoramos a Mexico Pacific Limited en todos los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el desarrollo de una terminal de licuefacción de gas natural a gran escala.
Contamos con un equipo dedicado que combina experiencia jurídica especializada con conocimiento práctico en la implementación de programas de cumplimiento normativo dentro de organizaciones.
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