Responsabilidad Penal Corporativa y Compliance

Asesoramos a CDC Capital Partners en el desarrollo de centros de datos de alta capacidad en México. Nuestra asesoría incluyó el análisis de impactos ambientales, obtención de permisos federales, cumplimiento ante SEMARNAT y coordinación con autoridades estatales y municipales.

Asistimos a Copenhagen Infrastructure Partners (GIP) en el desarrollo de un parque eólico de 759 MW en México, incluyendo evaluación de impacto ambiental, permisos clave y estrategia de cumplimiento conforme a estándares internacionales.

Representamos a una cadena hotelera internacional en un litigio ambiental derivado de una clausura impuesta por autoridades en zona costera protegida. Obtuvimos la revocación de la medida y rediseñamos su estrategia de cumplimiento ambiental.

Asesoramos a un fondo especializado en infraestructura en la evaluación ambiental de un sistema de movilidad urbana de nueva generación, incluyendo obtención de autorizaciones, análisis de sitio, interacción con comunidades y alineación con regulación ambiental.

Implementamos una auditoría ambiental integral para una empresa con presencia nacional, incluyendo regularización de residuos peligrosos, cumplimiento de NOMs y acompañamiento durante visitas de PROFEPA.

Asesoría y acompañamiento a start-up climática para obtención de financiamiento enfocada en agricultura sostenible.

Asesoría sobre sitios potenciales y prefactibilidades para determinar restricciones de uso de suelo y ordenamiento territorial para la instalación de parques eólicos y solares.

Asesoramos a Bayer en la evaluación integral de su responsabilidad penal corporativa, con enfoque en riesgos anticorrupción y diseño de un robusto Programa de Cumplimiento Penal. El proyecto incluye el desarrollo de políticas penales internas, controles para mitigar riesgos previamente identificados por su área de cumplimiento, y alineación con normativas locales e internacionales, como el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Dada la complejidad de sus operaciones y la sensibilidad del sector biotecnológico, el modelo implementado posiciona a Bayer como referente en responsabilidad penal y gobernanza corporativa en México.

Lideramos la revisión integral del Modelo de Prevención de Delitos de Arauco México, con énfasis en riesgos ambientales y penales. Realizamos un diagnóstico organizacional, propusimos ajustes a su política de cumplimiento y desarrollamos sesiones de formación para su equipo directivo. El trabajo reforzó la capacidad de la empresa para anticipar y contener riesgos jurídicos en materia penal ambiental.

Asesoramos a IEnova en el diseño e implementación de un sistema de cumplimiento penal ambiental, conforme a legislación mexicana e internacional. El modelo incluyó la evaluación de riesgos, manuales de prevención del delito y sesiones de sensibilización para directivos, enfocados en mitigar riesgos derivados de potenciales actos de terceros. La solución se alinea con la UNE 19601, la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental y estándares del DOJ estadounidense.

Diseñamos e implementamos un sistema de gestión penal corporativa para Citibanamex, enfocado en mitigar riesgos legales a través de una estructura adaptable a distintas áreas del banco. El modelo incluyó controles operativos, protocolos de reporte, mecanismos de respuesta ante incidentes, y un programa integral de capacitación interna. La solución fue desarrollada en conjunto con equipos jurídicos y de seguridad corporativa, y puede desplegarse tanto a nivel institucional como por división de negocio.

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Diseñamos e implementamos un programa de cumplimiento enfocado en anticorrupción y ética empresarial, con entrenamientos especializados conforme al Sistema Nacional Anticorrupción y la FCPA. Incluyó sesiones para el consejo de administración y capacitaciones en Hermosillo dirigidas a proveedores, fortaleciendo la cultura de cumplimiento en toda la cadena productiva.

Elaboramos memorandos legales para Skadden sobre requisitos de cumplimiento en México, incluyendo un análisis de obligaciones de registro y reporte en interacciones con empleados y representantes de empresas del Estado para transacciones como joint ventures y offtakes de gas natural, así como un memorando sobre restricciones a regalos, comidas y cortesías, con recomendaciones prácticas para mitigar riesgos ante autoridades mexicanas.

Asesoramos a Riverstone en la creación de VEMO mediante la fusión de cuatro compañías del sector de movilidad limpia.

Asesoramos a Televisa en la venta de su participación del 40% en Ocesa a Live Nation.

Representamos al Comité Especial de Planigrupo ante ofertas de adquisición no solicitadas, que culminaron con un acuerdo con Grupo México.

Asesoramos a Javer y a sus principales accionistas en la OPA lanzada por Vinte para adquirir hasta el 100% de la compañía.

Asesoramos a Televisa en la combinación de sus activos de medios con Univision.

Asesoramos a Prosus en su adquisición de Despegar.com por aproximadamente USD 1,700 millones.

Asesoramos a Alfa en la escisión que dio lugar a Controladora Alpek como parte de su reestructura corporativa.

Obtuvimos la Declaratoria de Fama para la marca “Chantilly” ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), mediante un proceso que involucró la acreditación de trayectoria, reconocimiento, presencia comercial y uso continuo en el mercado.

Asesoramos a Grupo Presidente en los procesos de conciliación con EGEDA, sociedad de gestión colectiva de derechos audiovisuales, por el uso de obras protegidas en televisores instalados en su cadena hotelera. El asunto plantea una discusión clave sobre el alcance de los derechos de autor en espacios públicos donde el contenido no es el servicio principal.

Representamos a Valia Energía en su primera emisión internacional de bonos desde 2020, respaldada por activos energéticos en operación.

Asistimos a CIP en la estructuración jurídica de un proyecto pionero de hidrógeno verde en el Istmo de Tehuantepec, incluyendo permisos, acuerdos agrarios, licencias ambientales y relaciones con agencias clave como CFE y PEMEX.

Asesoramos a Mexico Pacific Limited en todos los aspectos regulatorios y contractuales relacionados con el desarrollo de una terminal de licuefacción de gas natural a gran escala.